+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Обоснование не предоставления паспортных данных директора

Содержание

Изменения паспортных данных директора: а нужно ли их регистрировать?

Обоснование не предоставления паспортных данных директора

Общегражданский паспорт в Российской Федерации – основной документ, удостоверяющий личность.

Получение нового паспорта обычно не влечёт за собой последующих действий по замене всех остальных документов и извещению всевозможных инстанций о произошедших переменах.

Но если гражданин является учредителем или директором организации, изменение паспортных данных перестаёт быть его личным делом. Появляется масса заинтересованных лиц, которые должны быть уведомлены об этом событии.

В каких случаях происходит смена паспортных данных?

Законодательством РФ предусмотрены ситуации, в которых необходима замена общегражданского паспорта:

  • у текущего паспорта заканчивается срок действия с наступлением 25-летия или возраста 45 лет;
  • изменение фамилии, имени, отчества;
  • смена пола;
  • смена гражданства;
  • паспорт считается недействительным и подлежит замене, если он испорчен;
  • при потере или пропаже паспорта необходимо срочно получить новый.

Без замены паспорта в документ вносятся изменения, касающиеся прописки, состояния в браке и другие.

Для рядового гражданина получение нового документа – обычная формальность, для генерального директора фирмы смена паспорта всегда была поводом пообщаться с налоговой инспекцией, обслуживающими банками, пенсионным фондом, ФСС, ФОМС и прочими учреждениями, с которыми предприятие взаимодействует и отчитывается в ходе своей деятельности.

С 2011 года обязанность организаций уведомлять регистрирующие органы об изменении паспортных данных учредителей и руководителей отменена законом № 169-ФЗ от 01.06.2011 г. С этого времени актуализация ЕГРЮЛ происходит на основании сведений, переданных в налоговую инспекцию органами ФМС.Важный совет предпринимателям: не тратьте своё время, даже на простые рутинные задачи, которые можно делегировать. Перекладывайте их на фрилансеров «Исполню.ру». Гарантия качественной работы в срок или возврат средств. Цены даже на разработку сайтов начинаются от 500 рублей.

До 1 июня 2011 года руководителю фирмы предписывалось в течение 3 дней обратиться в ИФНС с пакетом документов, чтобы внести правки в ЕГРЮЛ, иначе – штраф 5000 рублей. До 2009 года эта процедура была сопряжена ещё и с переписыванием Устава и регистрацией его новой редакции, причем небесплатно. На сегодня таких норм уже не существует.

Генеральный директор, директор, учредитель ООО, если он является гражданином РФ, не обязан самолично отчитываться перед налоговиками и прочими учреждениями о смене паспорта или прописки.Теперь руководитель организации не имеет такой обязанности, но право самостоятельно обратиться с заявлением о смене данных за ним сохранилось.

Если сотрудники ФМС не торопятся в установленные законом сроки (5 дней) связаться со своими коллегами из ФНС, а фирма срочно нуждается в новой выписке из ЕГРЮЛ, ускорить процесс можно, явившись в налоговую лично для внесения правок в Госреестр.

Таким образом можно обезопасить себя от проблем с контрагентами, которым может понадобиться актуальная выписка, и не зависеть от неэффективных межведомственных коммуникаций.

Аналогично нужно поступить, если в выписке из ЕГРЮЛ обнаружилось несоответствие между фактическими данными директора/учредителя и сведениями реестра.

Не стоит забывать, что не всегда руководители и учредители юрлица – резиденты РФ. Это вполне могут быть иностранные граждане, на которых освобождение от уведомления о смене паспорта не распространяется. Директора-иностранцы меняют документы в соответствии с требованиями своих стран, но обязаны сообщать об этом российским налоговикам, руководствуясь нашим законодательством.

Действия организации при замене паспорта руководителя

Какие шаги должен предпринять руководитель организации после изменения паспортных данных?

По своей сути, смена паспортных данных директора в госреестре является ничем иным, как заменой директора. Несмотря на то, что руководитель при этом остается прежним, фирме приходится проходить полную процедуру государственной регистрации изменений.

Необходимо принять решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ и оформить протокол общего собрания участников с соответствующей формулировкой (изменение паспортных данных учредителя или директора ООО).

На основании решения заполняется заявление по форме р14001. В разделе №1 первого листа в соответствии с ЕГРЮЛ указывается полное наименование общества, его ОГРН и идентификационный налоговый номер.

В разделе №2 отмечается причина подачи заявления: в предусмотренной для этого ячейке проставляется цифра «1» – изменение сведений. Далее указываются сведения по директору, подлежащие изменению.

Это лист К под названием «Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», который заполняется следующим образом:

  • п. 1 – проставляем цифру «3» – изменение сведений о лице;
  • п. 2 – вносим фамилию, имя, отчество директора, его ИНН, так, как они зафиксированы в действующем ЕГРЮЛ;
  • п. 3 – указываем корректные данные.

Cмена паспортных данных учредителя ООО фиксируется на листе Д – «Сведения об участнике – физическом лице», если директор входит в список участников общества. Этот лист оформляется аналогично листу К. Лист Р – директор вносит свои данные, сведения об организации и ставит подпись.

С заполненным заявлением, решением о внесении изменений в ЕГРЮЛ, протоколом собрания учредителей об образовании общества и приказом о назначении директора, руководитель отправляется к нотариусу для заверения своей подписи на заявлении р14001.

Все перечисленные документы не нужно предъявлять налоговому инспектору, достаточно подать только заявление по форме р14001 в том территориальном органе ФНС, где зарегистрирована организация.

Срок, в течение которого регистратор должен внести изменения в Госреестр юридических лиц, составляет 5 рабочих дней. Выждав это время, можно идти получать свидетельство и новую выписку из ЕГРЮЛ.

Изменившиеся данные паспорта необходимо зафиксировать в банке, где у предприятия открыты расчётные счета и осуществляется кассовое обслуживание. Новый паспорт занесут в банковскую базу и в юридическое дело организации. Если смена паспорта директора ООО произошла по причине изменения фамилии (например, замужества), потребуется оформление новой карточки с образцами подписей и печати.

В большинстве случаев сведения об изменении данных в заинтересованные фонды (ПФР, ФСС, ФОМС) поступают из налоговой инспекции, тогда уведомлять их самостоятельно не нужно. В любом случае, этот момент лучше уточнить в ИФНС при получении документов.

Источник: https://dezhur.com/db/changes/vnesenie-izmenenii/izmeneniya-pasportnyh-dannyh-direktora-a-nuzhno-li-ih-registrirovat.html

Смена паспортных данных учредителя и директора ООО

Обоснование не предоставления паспортных данных директора

Смена паспорта учредителя и директора ООО с 01.07.2011 не сопровождается подачей заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Эту процедуру проводят совместно Федеральная налоговая служба и Федеральная миграционная служба без участия должностных лиц и собственников предприятий.

Плановая замена паспорта или внеочередная (при утере, смене фамилии, имени или отчества)

Получение выписки из ЕГРЮЛ с внесенными изменениями о генеральном директоре

Что делать, если данные нового паспорта не были внесены в ЕГРЮЛ или внесены с ошибками?

Итоги

Плановая замена паспорта или внеочередная (при утере, смене фамилии, имени или отчества)

Паспорт российского гражданина — основной документ, подтверждающий его личность.  Как и любой другой документ, он имеет срок действия. Законодательно действие паспорта заканчивается, когда его владельцу исполняется 20 или 45 лет. Документ, полученный после 45-летнего возраста, бессрочен и действует на протяжении всей жизни его владельца.

При смене фамилии генерального директора, имени или отчества, а также при достижении вышеуказанного возраста ему, как и любому другому гражданину Российской Федерации, необходимо получить новый документ, удостоверяющий личность. Испорченный, украденный или утерянный паспорт необходимо в кратчайшие сроки восстановить.

Такие изменения, как состояние в браке, рождение детей, изменение места прописки и так далее, вписываются в документ без его замены.

При изменении паспортных данных гендиректора, учредителя предприятия или предпринимателя без образования юридического лица новые паспортные данные должны быть внесены в единый государственный реестр.

Раньше эта обязанность возникала у самого предпринимателя, учредителя, руководителя. Требовалось заполнить форму Р14001, заверить у нотариуса подпись в форме-заявлении, передать документ в налоговую службу.

Теперь работники ФМС обязаны передавать все изменения паспортных данных в налоговую инспекцию. А ФНС самостоятельно вносит изменения в госреестр.

Подписывайтесь на наш бухгалтерский канал Яндекс.Дзен

Подписаться

ВАЖНО! Закон предусматривает внесение измененных паспортных данных в единый госреестр только для граждан РФ. Граждане других государств обязаны подавать заявление в форме Р14001 с заверенной нотариально подписью в ФНС, как и прежде.

Возникли сомнения в ходе документального оформления той или иной процедуры, связанной с деятельностью организации? На нашем форуме можно уточнить любые моменты. Здесь, например, помогут разобраться, когда и как требуется обновление Решения учредителя.

Получение выписки из ЕГРЮЛ с внесенными изменениями о генеральном директоре

От даты выдачи паспорта до внесения изменений паспортных данных директора в государственный реестр может пройти до 15 рабочих дней. Связано это с тем, что документообмен между службами ФНС и ФМС может затянуться. Обратившись после этого срока с заявлением в ФНС о выдаче выписки из ЕГРЮЛ и получив ее на руки, вы сможете увидеть и проверить сделанные изменения.

Но иногда для бесперебойного ведения бизнеса требуется ускорить срок внесения изменений в ЕГРЮЛ. В этом случае можно написать заявления в свободной форме в ФНС и ФМС о передаче и внесении новых паспортных данных в ЕГРЮЛ или заполнить форму-заявление Р14001. Такие обращения в контролирующие органы ускорят процесс обновления данных, и ваш бизнес не пострадает.

Иначе возможны неприятности. Например, до момента внесения изменений в ЕГРЮЛ вы не сможете воспользоваться услугами банка. А полученные в этот промежуток времени выписки для контрагентов и торгов будут иметь неактуальные сведения.

Что делать, если данные нового паспорта не были внесены в ЕГРЮЛ или внесены с ошибками?

Если прошло достаточно времени, а в новой выписке из ЕГРЮЛ указаны данные старого паспорта или произведены изменения с ошибкой, то вам потребуется обратиться в налоговую службу с просьбой исправить допущенную ошибку.

Вы можете воспользоваться все той же формой Р14001, отметив в разд. 2 стр. 1, что она подается в связи с исправлениями ошибочных данных, а можете обратиться в налоговую службу с заявлением произвольного формата. К такому заявлению необходимо будет приложить копию паспорта.

О других нюансах работы налоговых органов можно ознакомиться в материале «Стало известно о новшествах в деятельности ФНС России на 2021 год».

Итоги

В настоящее время между службами ФМС и ФНС налажен документообмен, и теперь не требуется при получении нового паспорта заполнять форму Р14001, тратиться на нотариуса.

Все изменения в ЕГРЮЛ при перемене паспортных данных директора или учредителя предприятия будут внесены без вашего участия.

Но иногда для ускорения процесса нужно обратиться в налоговые органы с соответствующим заявлением.

О том, как правильно составляются должностные инструкции для руководителей, узнайте из статьи «Должностная инструкция генерального директора ООО — образец-2015».

Источник: https://nalog-nalog.ru/ooo/smena_pasportnyh_dannyh_uchreditelya_i_direktora_ooo/

Обоснование не предоставления паспортных данных директора

Обоснование не предоставления паспортных данных директора

  • Риски внедоговорной поставки: если договор и накладная «не дружат», № 11
  • 2016 г.
  1. Документооборот, № 24
  2. Восстанавливаем утраченные документы, № 20
  3. Бухгалтерские документы: составляем, заполняем, подписываем, № 20
  4. В электронную подпись желательно включить отметку о времени, № 15
  5. ФНС может принимать электронные документы только утвержденных форматов, № 13
  6. Исправляем бухгалтерскую первичку, № 10
  7. Электронный документ — не просто созданный на компьютере, № 5
  8. Оформляем приказ о возложении обязанностей главбуха на директора, № 4
  9. Передаем учет аутсорсеру, № 3

2015 г.

Собираем досье на контрагента

В то же время, в письме обращается внимание на то, что законодатель исключает из практики налоговых органов формальный подход (п. 3 ст. 54.1 НК). Теперь такое понятие, как должная осмотрительность, введенное Пленумом ВАС своим постановлением № 53, уходит в прошлое.

Важно В письме ФНС РФ указывается на то, что формальные претензии к контрагентам не имеют значения, если не опровергнут главный факт – реальности операций и сделок.

С образцами необходимых Вам исковых заявлений и документов, справочной информацией, можно ознакомиться здесь: страница.

Отказ от предоставления персональных данных

Директор готов изменить внутренние правила, но где искать информацию и как потом доказывать налоговикам, что мы проявили осмотрительность? : Воспользуйтесь сервисом по проверке контрагентов: сайт ФНС → Электронные сервисы → Риски бизнеса: проверь себя и контрагента. Если сервис позволяет, сохраняйте файл с результатами проверкип.

12 Общедоступных критериев оценки рисков, утв. Приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/[email protected] Если такой возможности нет — делайте скриншот или распечатку.

(1) С помощью этого «основного» сервиса можно получить файл с данными вашего контрагента. (1) Проверьте, не входит ли руководство компании-контрагента в число дисквалифицированных лиц.

(2) Проверьте, нет ли адреса контрагента в перечне «массовых» адресов. При оценке результата такой проверки учитывайте размеры занимаемого здания.

Внимание Директор не хочет, чтобы у контрагентов был такой перечень, — он считает это нашей коммерческой тайной.

Можно ли отказать в предоставлении требуемого перечня, сославшись на коммерческую тайну?И как убедить поставщика, что наши документы подписывает уполномоченное лицо? : Никакие ваши «регистрационные» документы, а также перечень лиц, которые имеют право действовать от имени вашей организации без доверенности, не являются коммерческой тайнойпп. 1, 10 ст. 5 Закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Поэтому ссылаться на это бессмысленно. Если от лица вашей организации подписывать документы, касающиеся сделки с этим контрагентом, будет только директор, достаточно передать контрагенту копию решения о его назначении.
Если же от лица вашей организации будет выступать не только директор, предоставьте контрагенту доверенность, выписанную директором и скрепленную печатью вашей организациип. 1 ст. 185, п. 4 ст.

Перед заключением договора поставки товара, необходимо учитывать, требования налоговых органов и проявить должную осмотрительность. Зачастую, для этого стороны договора требует предоставить копию паспорта директора контрагента.

Копия паспорта руководителя содержит данные о нем и образец его подписи, что позволит контрагенту проверить информацию о нем (по реестру дисквалифицированных лиц), а образец подписи позволит определить, что документы по сделке подписываются уполномоченным лицом (лицами).

Однако следует учесть, что данные директора, содержащиеся в копии его паспорта, являются его персональными данными, которые организация не имеет право разглашать без разрешения самого директора и уведомления органов Роскомнадзора.

Поэтому для проявления должной осмотрительности контрагенту достаточно будет передать только образец подписи директора.И даже если представитель какого-либо учреждения требует предоставления таких сведений, угрожая отказом в предоставлении необходимых услуг (образовательных, медицинских и т.д.

), его действия легко можно обжаловать как на уровне руководства, так и в прокуратуре или суде.

Единственное, что нужно помнить, что при обращении в различные муниципальные и бюджетные структуры, а также при трудоустройстве существует установленный законом перечень документов, а значит и персональных сведений, без которых заключение договоров (гражданско-правовых, трудовых и т.д.) будет просто-напросто невозможно. Если есть сомнения в том, что работник той или иной организации требует документы сверх установленного законом списка, следует обратиться за разъяснениями к юристам или ознакомиться с соответствующими статьями российского законодательства.

ФЗ), которые прямо запретили искажение отчетности с целью ухода от налогов и сформулировали признаки правомерной сделки. Так п. 1 ст. 54.1 НК РФ запрещает искажать отчетность с целью ухода от налогов.

Теперь налоговому органу будет необходимо доказать умысел в действиях плательщика, который, по мнению налоговиков, незаконно уменьшил свои налоговые обязательства. В письме ФНС РФ письмо № СА-4-7/[email protected] от 16 августа 2021 года раскрывается фактический смысл п.

2 ст. 54.

1 НК РФ, который указал на два признака совершения правомерной сделки (при условии, что налоговая база умышлено не уменьшалась): 1) основной целью сделки не является неуплата (неполная уплата) или зачет (возврат) суммы налога; 2) обязательство по сделке выполняет именно тот, на кого оно возложено договором (если условия сделки или закона не предусматривают иное).
Сложившаяся судебная практика позволяет сделать вывод о том, что компания может предоставлять заинтересованным лицам документы без раскрытия персональных данных директора. Это касается обсуждения проектов договоров, передачи типовых документов контрагентам, предоставления договора с генеральным директором акционерам.

Еще одно основание для судебных споров — раскрытие сведений о генеральном директоре, которые в соответствии с законом не являются персональными данными. Например, не является конфиденциальной информация о том, что гражданин не оплачивает коммунальные услуги.

Такие данные не относятся к частной жизни и не составляют тайну, которую стороннее лицо не вправе разглашать в силу своих профессиональных обязанностей (Кассационное определение Пермского краевого суда от 05.10.2010 N 33-8722).

ИНН, СНИЛС, может использоваться совершенно свободно, конечно, в рамках закона и без нарушения этических и моральных норм. А вот если кому-либо понадобились данные, касаемые религии или национальности человека, его здоровья или судимостей, взаимоотношений с работодателями (текущим и бывшими) и т.п.

очень личные сведения – их можно получать только с согласия гражданина, оформленного в письменном виде. В соответствии с законодательством РФ, любой человек имеет полное право отказаться от предоставления подобного рода информации, если считает, что она может привести к ущемлению его прав и интересов или даже вовсе без объяснения причин. Никакого наказания за такой отказ не предусмотрено.

Перечисленные данные, как правило, запрашиваются банком для заполнения анкеты и служат для проверки клиента при заключении договора кредитования. Все эти сведения в соответствии с Законом о персональных данных являются охраняемыми.

Как не нарушить закон? Лица, имеющие доступ к персональным данным генерального директора (перечень таких лиц определяется положением о защите персональных данных, утвержденным в организации), обязаны не передавать эти сведения третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта. Поэтому необходимо получить от генерального директора согласие на обработку персональных данных, которое должно отвечать нескольким требованиям. Во-первых, согласие необходимо оформить письменно. Во-вторых, оно должно содержать целый перечень сведений, к которым относятся следующие (ст.

Приложение 2 Пример решения о назначении генерального директора без персональных данных Решение о назначении генерального директора на должность Решение N 7 единственного участника общества г. Москва 23.05.2011 Я, гражданин Российской Федерации Свиридов Анатолий Иванович (паспорт 1111 111111, выдан ОВД Зюзино г.

Источник: http://pbcns.ru/obosnovanie-ne-predostavleniya-pasportnyh-dannyh-direktora/

Изменение паспортных данных учредителя ООО в 2021-2021 году

Обоснование не предоставления паспортных данных директора

Нужно ли уведомлять налоговую о смене паспорта учредителя ООО в 2021-2021 годах

Смена паспорта учредителя и директора ООО: когда необходимо уведомлять налоговую

Алгоритм действий ООО при смене паспорта учредителем или директором

Нужно ли уведомлять налоговую о смене паспорта учредителя ООО в 2021-2021 годах 

В настоящий момент необходимость уведомлять регистрирующий орган о том, что паспортные данные учредителя ООО (в т. ч. прописка, фамилия, имя или отчество) были изменены, отсутствует.

Согласно абз. 5 п. 4 ст. 5 закона «О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (далее — закон № 129-ФЗ), ФНС РФ в рамках межведомственного взаимодействия получает от органа, производящего регистрацию граждан по месту жительства или занимающегося выдачей удостоверяющих личность документов:

  • актуальную информацию о паспортных данных учредителей и участников юрлица;
  • сведения об их месте жительства. 

Обновленные сведения должны быть зафиксированы в Едином государственном реестре юрлиц (далее — ЕГРЮЛ) не позднее чем через 5 дней с момента поступления в ФНС информации об их изменении.

После этого от имени ООО с целью контроля может быть заказана расширенная выписка из ЕГРЮЛ, в которой уже должны быть отображены новые паспортные данные учредителя или участника ООО (см. п. 1 ст. 6 закона № 129-ФЗ).

На практике встречаются ситуации, когда регистрирующий орган не внес или внес несвоевременно актуальные сведения о паспортных данных учредителя или участника ООО, что может повлечь за собой различные негативные правовые последствия для юрлица.

Если по истечении установленного законом срока налоговая не сделала все необходимые изменения в ЕГРЮЛ, ООО может написать письмо в ФНС с требованием осуществить в надлежащем порядке процедуру внесения изменений. 

Смена паспорта учредителя и директора ООО: когда необходимо уведомлять налоговую 

Существуют случаи, когда налоговый орган все же необходимо уведомить о смене паспорта участника ООО или его руководителя:

  • Паспортные данные директора или участника ООО отражены в уставе юрлица. Несмотря на то, что закон не требует указывать в учредительных документах сведения о гражданине, являющемся директором, участником или учредителем ООО (п. 2 ст. 12 закона № 14-ФЗ), некоторые юрлица все же фиксируют их в уставе, что влечет за собой необходимость регистрации изменений в нем при возникновении таковых. Это относится и к ситуации, когда были изменены паспортные данные таких лиц, указанные в уставе. О том, как в надлежащем порядке зарегистрировать изменения в уставе, расскажет другая наша статья: «Порядок внесения изменений в устав ООО 2021-2021 (образец)».
  • Учредитель, участник или директор ООО является иностранным гражданином или лицом без гражданства. Поскольку абз. 5 п. 4 ст. 5 закона № 129-ФЗ урегулированы ситуации, касающиеся только граждан РФ, в отношении прочих лиц регламент автоматического уведомления органов ФНС не действует. В этой ситуации согласно п. 2 ст. 17 закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган требуется направить заявление по форме Р14001 (утв. приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@). 

Алгоритм действий ООО при смене паспорта учредителем или директором 

В общем случае юрлицу, учредитель и/или участник которого сменил паспорт, можно порекомендовать следовать такой схеме действий:

Если смена удостоверяющего личность документа была произведена учредителем ООО и при этом реквизиты паспорта названного лица не фигурировали в учредительной документации ООО, юрлицу в данном случае можно ограничиться контролем за своевременностью и точностью внесения актуальных данных в ЕГРЮЛ (см. первый блок данной статьи).

Если паспортные данные учредителя зафиксированы во внутренней документации ООО (в т. ч. кадровой), следует издать соответствующие приказы, на основании которых будут внесены изменения в локальные акты организации.

На основании выписки из ЕГРЮЛ и внутренней распорядительной документации необходимо произвести актуализацию измененных данных в банковской документации (например, обновить карточку с образцами подписей и печати и т. д.), договорах с контрагентами, в базах данных электронных систем, которыми пользовалось ООО, и т. д. 

Если смену паспорта произвел руководитель ООО, то алгоритм действий будет аналогичен приведенной выше схеме для учредителя (участника) ООО. Если же учредителем (участником) или руководителем юрлица является иностранное лицо или лицо без гражданства, первым пунктом будет уведомление ФНС. 

***

Итак, смена паспорта учредителя/участника или руководителя ООО не влечет за собой необходимость со стороны юрлица уведомить ФНС о данном факте. Однако если в роли учредителя/участника или руководителя ООО выступает иностранное лицо или лицо без гражданства, в этом случае налоговая должна быть уведомлена со стороны ООО посредством направления заявления по форме Р14001.

***

Статья оказалась полезной? Подписывайтесь на наш канал RUSЮРИСТ в Яндекс.Дзен!

Источник: https://rusjurist.ru/ooo/uchrediteli_uchastniki_ooo/izmenenie_pasportnyh_dannyh_uchreditelya_ooo/

/ Хозяйственное право / Паспортные данные директора это коммерческая тайна

Как документ позволит сэкономить. Положение о коммерческой тайне может стать серьезной защитой при истребовании информации правоохранительными органами. Отчасти оно поможет организации и в ограничении активности налоговиков.

Напомним, что коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, который позволяет ее обладателю увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.07.04 № 98-ФЗ, далее – Закон).

Сведения, составляющие коммерческую тайну, должны иметь действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности их третьим лицам. При этом у третьих лиц нет свободного доступа к этой информации на законном основании (п. 2 ст. 3 Закона).

  • сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
  • сведения об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
  • сведения о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;
  • сведения о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
  • сведения, обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.

Если все таки ваши права «Коммерческой тайны» были нарушены вы должны их защищать в судебном порядке.

Коммерческая тайна

Если будет установлено, что такое нарушение совершил сотрудник, ответственный за хранение, обработку и использование персональных данных других работников, то его могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа. В целом можно отметить, что штрафы за разглашение персональных данных не являются внушительными.

Однако следует помнить, что в последнее время в законодательство о защите персональных данных были внесены изменения и проверки проводятся все чаще.
Поэтому необходимо тщательно соблюдать порядок защиты персональных данных всех работников организации, в том числе и генерального директора.

Приложение 1 Пример выдержки из трудового договора без персональных данных Трудовой договор 11 марта 2012 г.

Как уберечь коммерческую тайну от конкурента. советы юриста

Внимание

В силу пункта 3 статьи 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, производится исключительно на основании судебного решения.

Правоохранительным и иным государственным органам, чтобы получить доступ к документам, подпадающим под положение о коммерческой тайне, необходимо составить мотивированный запрос.

Этот запрос должен быть подписан уполномоченным лицом, содержать цели и правовые основания истребования информации, а также срок предоставления этой информации.

В случае отказа компании в представлении сведений государственный орган вправе затребовать их через суд (п. 1, 2 ст. 6 Закона). Тогда уже судьи будут решать вопрос о том, мотивировано требование государственного органа или нет. Можно сказать, что это обстоятельство является дополнительной защитой от произвола чиновников.

Налоговая тайна: содержание и ответственность за разглашение

Ваш работник уволился по собственному желанию либо, что еще опасней его уволили. Наследующий день, вы узнаете, что этот бывший сотрудник появился у ваших конкурентов и с удовольствием делится сними клиентской базой или любой другой важной информацией, которую вы нарабатывали годами.

Вы несете убытки, тратите нервы, а в место того чтобы работать, голова забита мыслями: «Как такое могло произойти? Как с этим бороться? В нашей стране ничего нельзя изменить…» В подобной ситуации оказывались многие руководители, однако было бы ошибкой полагать, что ничего не возможно изменить, отмечает Самохина Наталья Валериевна, юрист, ведущий специалист юридической компании «Юргис».

Во многих странах закон о Коммерческой тайне стоит во главе юридических лиц и они, не задумываясь, пользуются им, отстаивая свои права в суде.

Налоговая тайна: что это такое и кто на нее может покуситься?

В соответствии со ст. 13.11 КоАП РФ нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных) влечет предупреждение или наложение административного штрафа: — на граждан — от 300 до 500 руб.; — на должностных лиц — от 500 до 1000 руб.

; — на юридических лиц — от 5000 до 10 000 руб. А на основании ст. 13.14 КоАП РФ разглашение подобной информации (за исключением случаев, если оно влечет уголовную ответственность) лицом, получившим доступ к ней в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, влечет наложение административного штрафа: — на граждан — от 500 до 1000 руб.

; — на должностных лиц — от 4000 до 5000 руб.

Коммерческая тайна: какие документы можно не предоставлять

Законны ли такие требования? : Стороны договора вправе включать в договор любые условия по взаимному согласиюпп. 1, 2 ст. 421 ГК РФ.

Так что, если ваш директор подпишет такой договор, это будет означать, что вы обязаны периодически предоставлять указанные копии документов.

И внимательно изучите условия договора: возможно, ваш покупатель подстраховался и закрепил санкции за невыполнение таких требований.

Важно

Копию паспорта директора даем только с его согласия Мария В., г. Санкт-Петербург Руководство нашло нового интересного покупателя.

Однако прежде чем подписать контракт, он затребовал от нашей организации выписку из ЕГРЮЛ, копию устава, приказ о назначении директора и копию его паспорта.

Директор не хочет давать копию своего паспорта — боится, что она попадет к мошенникам и потом на его имя либо фирму-однодневку зарегистрируют, либо кредит возьмут.

Есть ли какие-либо законные основания для отказа в предоставлении копии паспорта? ОБСУЖДАЕМ С КОНТРАГЕНТОМ Если контрагент жаждет увидеть паспорт руководителя, пригласите представителя такого контрагента в гости — пусть посмотрит оригинал.

: Без письменного согласия директора вы не можете отдать копию его паспорта потенциальным контрагентам. Ведь в ксерокопии паспорта содержатся персональные данные, которые могут быть использованы только с согласия владельцап. 1 ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Коммерческая тайна не поможет Влада, г.

Тула Поставщик требует от нас перечень лиц, которые наделены правом подписи от лица организации без доверенности.

РСФСР;документы о платежеспособности;сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест;документы об уплате налогов и обязательных платежах;сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также других нарушениях законодательства РСФСР и размерах причиненного при этом ущерба;сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах, малых предприятиях, товариществах, акционерных обществах, объединениях и других организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью.2.

Паспортные данные директора это коммерческая тайна

  • Риски внедоговорной поставки: если договор и накладная «не дружат», № 11
  • 2016 г.
  1. Документооборот, № 24
  2. Восстанавливаем утраченные документы, № 20
  3. Бухгалтерские документы: составляем, заполняем, подписываем, № 20
  4. В электронную подпись желательно включить отметку о времени, № 15
  5. ФНС может принимать электронные документы только утвержденных форматов, № 13
  6. Исправляем бухгалтерскую первичку, № 10
  7. Электронный документ — не просто созданный на компьютере, № 5
  8. Оформляем приказ о возложении обязанностей главбуха на директора, № 4
  9. Передаем учет аутсорсеру, № 3

2015 г.

Например, все сведения, имеющиеся у общества о своих контрагентах, информация о месте жительства учредителей компании, их паспортных данных.

Существует перечень сведений, которые компания не вправе объявить коммерческой тайной ни при каких условиях.

Это, в частности, общедоступная информация, содержащаяся в учредительных документах, а также документах, подтверждающих факт внесения записей в ЕГРЮЛ.

Кроме того, режим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении сведений о численности и составе сотрудников, о системе оплаты труда, о задолженности по выплате зарплаты и по иным социальным выплатам, о нарушениях законодательства и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений. Перечень сведений, которые не относятся к коммерческой тайне, является закрытым (ст. 5 Закона). Всю остальную информацию можно засекретить.

Источник: http://strahovanie58.ru/pasportnye-dannye-direktora-eto-kommercheskaya-tajna/

Собираем досье на контрагента | Журнал « книга» | № 18 за 2014 г

Обоснование не предоставления паспортных данных директора

→ Бухгалтерские статьи

Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 5 сентября 2014 г.

журнала № 18 за 2014 г.

Иногда контрагенты перед заключением договора или уже в ходе его исполнения предъявляют довольно внушительные списки «регистрационных» и иных документов, которые они хотят видеть. Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг.

Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий.

Под чем подпишетесь в договоре — то и должны будете выполнять

Наша компания собирается заключить договор с покупателем. В этом договоре указано требование другой стороны о предоставлении копий определенных документов.

Это регистрационные, уставные документы и отчетность с отметками госорганов (декларации по НДС, налогу на прибыль и другие, а также отчетность в ПФР).

При этом документы должны предоставляться ежеквартально. Законны ли такие требования?

: Стороны договора вправе включать в договор любые условия по взаимному согласиюпп. 1, 2 ст. 421 ГК РФ. Так что, если ваш директор подпишет такой договор, это будет означать, что вы обязаны периодически предоставлять указанные копии документов.

И внимательно изучите условия договора: возможно, ваш покупатель подстраховался и закрепил санкции за невыполнение таких требований.

Копию паспорта директора даем только с его согласия

Мария В., г. Санкт-Петербург

Руководство нашло нового интересного покупателя. Однако прежде чем подписать контракт, он затребовал от нашей организации выписку из ЕГРЮЛ, копию устава, приказ о назначении директора и копию его паспорта.

Директор не хочет давать копию своего паспорта — боится, что она попадет к мошенникам и потом на его имя либо фирму-однодневку зарегистрируют, либо кредит возьмут.

Есть ли какие-либо законные основания для отказа в предоставлении копии паспорта?

Если контрагент жаждет увидеть паспорт руководителя, пригласите представителя такого контрагента в гости — пусть посмотрит оригинал.

: Без письменного согласия директора вы не можете отдать копию его паспорта потенциальным контрагентам.

Ведь в ксерокопии паспорта содержатся персональные данные, которые могут быть использованы только с согласия владельцап. 1 ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Коммерческая тайна не поможет

Поставщик требует от нас перечень лиц, которые наделены правом подписи от лица организации без доверенности. Директор не хочет, чтобы у контрагентов был такой перечень, — он считает это нашей коммерческой тайной.Можно ли отказать в предоставлении требуемого перечня, сославшись на коммерческую тайну?

И как убедить поставщика, что наши документы подписывает уполномоченное лицо?

: Никакие ваши «регистрационные» документы, а также перечень лиц, которые имеют право действовать от имени вашей организации без доверенности, не являются коммерческой тайнойпп. 1, 10 ст. 5 Закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Поэтому ссылаться на это бессмысленно.

Если от лица вашей организации подписывать документы, касающиеся сделки с этим контрагентом, будет только директор, достаточно передать контрагенту копию решения о его назначении. Если же от лица вашей организации будет выступать не только директор, предоставьте контрагенту доверенность, выписанную директором и скрепленную печатью вашей организациип. 1 ст. 185, п. 4 ст. 185.1 ГК РФ.

Закона по проверке контрагентов нет

Новый покупатель перед заключением договора требует предоставить ему копии учредительных документов, а также копию банковской карточки с подписями директора и главного бухгалтера. Копию банковской карточки мы показывать не хотим. Как мне обосновать свой отказ в ее предоставлении и при этом не отпугнуть нового клиента?

В ваших силах проверять информацию о новых контрагентах на сайте ФНС, ведь сегодня Интернет доступен каждому и повсеместно

: Вы можете ее не показывать без какого-либо обоснования.

Поинтересуйтесь, для каких целей покупателю требуется копия вашей банковской карты. Наверняка можно заменить ее другими документами. Так, часто копию банковской карточки запрашивают с целью проверки полномочий руководителя. Но подтвердить полномочия можно, к примеру, предоставив решение о назначении руководителя вашей организации.

Если же нового покупателя интересуют образцы подписей лиц для того, чтобы сравнивать их с теми, которые будут в дальнейшем на счетах-фактурах, можно предложить такой вариант. Напишите письмо с указанием, кто от лица вашей организации будет подписывать счета-фактуры с образцами их подписей. Заверьте это письмо печатью и передайте контрагенту.

Электронные сервисы — вам в помощь

Виктория Сергеевна, г. Тверь

Наш руководитель около 2 лет назад составил целый список документов, который должна предоставить любая компания, с которой мы начинаем работать (причем не важно, в какой роли — покупателя или поставщика).

Однако в последнее время все чаще бухгалтеры новых контрагентов ссылаются на то, что наши требования излишни и всю информацию можно найти в Интернете.

Директор готов изменить внутренние правила, но где искать информацию и как потом доказывать налоговикам, что мы проявили осмотрительность?

: Воспользуйтесь сервисом по проверке контрагентов: сайт ФНС → Электронные сервисы → Риски бизнеса: проверь себя и контрагента.

Если сервис позволяет, сохраняйте файл с результатами проверкип. 12 Общедоступных критериев оценки рисков, утв. Приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Если такой возможности нет — делайте скриншот или распечатку.

(1) С помощью этого «основного» сервиса можно получить файл с данными вашего контрагента.

(1) Проверьте, не входит ли руководство компании-контрагента в число дисквалифицированных лиц.

(2) Проверьте, нет ли адреса контрагента в перечне «массовых» адресов. При оценке результата такой проверки учитывайте размеры занимаемого здания. Ведь в крупном торгово-офисном центре может располагаться большое количество организаций. А вот в небольшой комнатке 20 организаций никак не поместятся.

(3) Если проверяемая организация есть в одном из этих списков, возможно, вы познакомились с однодневкой. Естественно, с ней лучше не связываться, причем не только исходя из налоговых соображений. Вполне возможно, что новый контрагент не выполнит своих обязательств, и тогда взыскать с него что-либо будет проблематично.

(4) Если у нового контрагента большие налоговые долги, это может быть тревожным признаком, но вполне объяснимым. А вот если он не представляет налоговую отчетность более года, это уже серьезнее. Правда, учтите, что пока сервис работает в тестовом режиме и возможны технические накладки.

На этой же странице сайта ФНС приведены ссылки на другие интернет-сервисы по проверке контрагентов. Если есть желание, можете проверить своего контрагента по каждому из них.

Кроме налоговых сервисов, есть и другие. Так, на сайте ВАС РФ можно узнать, в каких судебных тяжбах участвует организация. Иногда интересны ее споры не только с налоговой, но и с контрагентами.

На сайте службы судебных приставов проверьте, нет ли у нового контрагента задолженности по исполнительным производствам.

А если контрагент предоставил вам реквизиты паспорта руководителя, на сайте Федеральной миграционной службы в разделе «Информационные сервисы» можно выяснить, действителен ли такой паспорт.

Сколько делать проверок, делать ли распечатки или сохранять информацию в электронном виде — решать вашему директору.

Некоторые организации делают шаблон в виде перечня используемых сервисов — своеобразный проверочный лист для контрагента. По результатам проверки напротив названия каждого из сервисов ставится отметка: нет ли негативной информации о контрагенте, а если есть — то какая. В результате краткий итог проверки умещается на 1—2 страницах и довольно нагляден.

Покупателей проверять тоже нужно

У нас загвоздка с новым поставщиком: он хочет получить копии наших свидетельств ИНН, ОГРН, выписку из реестра, решение о назначении руководителя. Не пойму — зачем все это нужно нашему поставщику? Ведь у него инспекция не может снять расходы или вычеты НДС, даже если кто-то из покупателей окажется однодневкой. Да и товар мы уже оплатили. Может, вы подскажете, в чем тут тайный смысл?

: Возможно, требование вашего поставщика вовсе не связано с «налоговой осмотрительностью» и он хочет быть уверенным, что с вашей стороны договор, а также документы на получение товара подпишет лицо, имеющее должные полномочия (ведь оно действует по доверенности, выданной руководителем). Чтобы потом не возникла ситуация, когда договор подписан с кем-то неизвестным или товар отгружен непонятно кому.

Также до сих пор у налоговиков существует такая схема поведения: если покупатель — однодневка, то у продавца доход от сделки признают с радостью, а вот расходы исключают из налоговой базы. Независимо от отношения к оправданности такого подхода, наверняка контрагенту не хочется лишний раз спорить с проверяющими.

Дубликаты могут выдавать и за деньги

У нас при переезде потерялись некоторые документы. Восстанавливаем первичку. Ни с кем из контрагентов нет проблем, кроме одного поставщика: он согласен выдать нам дубликаты документов на платной основе. Законно ли это? На что мне сослаться, чтобы принудить поставщика выдать дубликаты бесплатно?
И можно ли сначала получить дубликаты, а потом отказаться оплачивать их?

: Как известно, дубликат — это повторно выданный экземпляр документа, имеющий одинаковую с подлинником юридическую силу.

Нигде в законодательстве не указано, что дубликаты и заверенные копии документов контрагенты обязаны выдавать бесплатно. Ведь вы заставляете людей выполнять работу, которую они уже один раз сделали. Подлинник у вас должен был быть, но он утерян по вашей вине. Так что сослаться вам, увы, не на что.

При передаче дубликатов, как правило, просят подписать акт выполненных услуг, к которому прилагается счет-фактура (если контрагент — плательщик НДС). И если вы подпишете акт выполненных услуг, придется эти услуги оплачивать. Иначе контрагент может взыскать с вас деньги по суду.

У банков — свои особые требования к клиентам

Хотим открыть расчетный счет в новом банке.

Этот банк требует от нас не только устав нашей организации, паспорта директора и бухгалтера, но и в числе прочего — копии годовой бухотчетности, а также налоговых деклараций с отметками налоговой об их принятии.Также банку захотелось получить от нашей организации «рекомендацию» от нашего контрагента, у которого открыт расчетный счет в этом банке.

Я в шоке. Зачем все это банку? Девочки-операционистки ссылаются на внутреннюю банковскую инструкцию. Можно ли как-то повлиять на банк, чтобы он не выдумывал завышенных требований? Может, в ЦБ пожаловаться на его действия?

Источник: https://glavkniga.ru/elver/2014/18/1607-sobiraem_dosie_kontragenta.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.